I sospettati tornano in tribunale per l'attacco di Singapore ad un importante circuito di riciclaggio di denaro

[1/3]Un'illustrazione del tribunale di 10 stranieri accusati di coinvolgimento in un'importante operazione di riciclaggio di denaro a Singapore nell'agosto 2023 (in senso orario dall'alto a sinistra) Su Baolin, Su Haijin, Chen Qingyuan, Su Wenqiang, Lin Baoying, Zhang Ruijin, Wang Dehai , Su Jianfeng, Vang Shuiming e Wang Baosen. Gli Stretti acquisiscono i diritti di licenza Leggi di più

SINGAPORE, 30 agosto (Reuters) - Dieci stranieri accusati di coinvolgimento in un'importante operazione di riciclaggio di denaro a Singapore sono stati nuovamente rinviati in custodia mercoledì, con nuove accuse a otto, mentre la città-stato allarga la rete in una delle sue più alte... profili di casi di criminalità.

Le autorità hanno sequestrato beni per oltre 1 miliardo di dollari di Singapore (739,64 milioni di dollari) in raid simultanei due settimane fa, da lingotti d'oro, borse firmate e manciate di gioielli a decine di proprietà e auto di lusso, in un bottino che ha scioccato la ricca nazione nota per la bassa criminalità. aliquote.

In un raid del 15 agosto sono stati arrestati 10 stranieri di età compresa tra 31 e 44 anni, provenienti da Cipro, Cambogia, Dominica, Cina, Turchia e Vanuatu.

La polizia ha collegato i sequestri alla criminalità organizzata estera, comprese truffe, gioco d'azzardo a distanza nelle Filippine e prestito di denaro senza licenza in Cina.

A tutti e dieci quelli che sono comparsi in tribunale tramite collegamento video mercoledì è stata negata la cauzione e sono stati incarcerati fino al 6 settembre, con otto che devono affrontare nuove accuse.

Questi includevano milioni in conti bancari e cassette di sicurezza, criptovalute e automobili come "benefici derivanti da una condotta criminale".

I loro avvocati hanno chiesto la libertà su cauzione ma non hanno fornito indicazioni su come i sospettati avrebbero risposto alle accuse di riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri hanno affermato che i sospettati sarebbero a rischio di fuga se venisse loro concessa la cauzione, poiché avevano collegamenti e beni all'estero e potrebbero anche colludere per contaminare le prove.

In tutto, 105 proprietà, conti bancari con 110 milioni di dollari di S$, 50 veicoli, 23 milioni di S$ in contanti, centinaia di borse e orologi di lusso, gioielli e due lingotti d'oro sono stati sequestrati nelle irruzioni del 15 agosto in nove località.

Altri otto sospetti sono ricercati e 12 stanno collaborando alle indagini, ha detto la polizia.

($ 1 = S $ 1,3520)

Reporting di Xinghui Kok; Montaggio di Martin Petty e Clarence Fernandez

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Xinghui guida l'ufficio di Singapore, dirigendo la copertura di una delle economie più importanti della regione e del principale centro finanziario del sud-est asiatico. Si spazia dalla macroeconomia alla politica monetaria, alla proprietà, alla politica, alla salute pubblica e alle questioni socioeconomiche. Tiene d'occhio anche le peculiarità di Singapore, come il modo in cui ha abrogato una legge anti-gay sul sesso ma va contro le tendenze globali mantenendo politiche sfavorevoli alle famiglie LGBT. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/even-singapore-lifts-gay-sex-ban-lgbt-families-feel-little-has-changed-2022-11-29/ Xinghui precedentemente copriva l'Asia per il South China Morning Post e si occupa di giornalismo da un decennio.