Distretto del Massachusetts

BOSTON – Un uomo di Antigua è stato arrestato più di un decennio dopo essere stato accusato di aver partecipato a un’attività di gioco d’azzardo illegale su larga scala che utilizzava un sito Internet di Antigua ma operava negli Stati Uniti continentali.

Richard Sullivan, 73 anni, di St. John's, Antigua, è stato incriminato da un gran giurì federale a Boston nell'agosto 2010 per racket (RICO), gestione di un'attività di gioco d'azzardo illegale, trasmissione di informazioni sulle scommesse, riciclaggio di denaro e viaggi interstatali a sostegno del racket. . Sullivan è stato arrestato il 20 agosto 2023 all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York mentre procedeva attraverso la dogana al suo ritorno negli Stati Uniti da Antigua. Sullivan è stato citato in giudizio nel distretto orientale di New York il 21 agosto 2023 e comparirà davanti al tribunale federale di Boston in un secondo momento.

Questo procedimento giudiziario ha segnato una delle prime volte in cui individui sono stati accusati di aver violato l'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), e il primo in Massachusetts. Lo statuto UIGEA è stato promulgato nel 2006 per scoraggiare l'uso del sistema bancario statunitense per pagare i debiti di gioco d'azzardo su Internet contratti da cittadini statunitensi. Sullivan e i suoi coimputati sono accusati di oltre 75 capi d'accusa di coinvolgimento in transazioni bancarie statunitensi che coinvolgono giocatori d'azzardo residenti negli Stati Uniti per pagare debiti di gioco dovuti a Sports Offshore.

Secondo l'accusa, Sullivan e i suoi tre co-cospiratori - Todd Lyons, Robert Eremian e Daniel Eremian - gestivano Sports Offshore, un sito di gioco d'azzardo online autorizzato ad Antigua che in realtà operava negli Stati Uniti, conducendo un'attività di gioco d'azzardo illegale che si estendeva da dal Massachusetts alla Florida. Si sostiene che Sports Offshore abbia utilizzato un sito Internet e una linea telefonica gratuita registrati ad Antigua per servire i clienti degli Stati Uniti. La rete avrebbe inoltre impiegato circa 50 agenti di gioco d'azzardo negli Stati Uniti, che sollecitavano centinaia di clienti e riscuotevano debiti di gioco, inoltrando i proventi del gioco d'azzardo illegale ad Antigua.

Per nascondere la cospirazione, Sullivan e i suoi cospiratori avrebbero creato numerose entità fittizie senza alcuno scopo commerciale legittimo per riciclare i proventi della loro attività di gioco d'azzardo illegale in modo che le autorità non potessero rilevare transazioni finanziarie con sede negli Stati Uniti che coinvolgevano Sports Offshore.

Sullivan presumibilmente gestiva le attività quotidiane di Sports Offshore presso il suo ufficio di gioco d'azzardo a St. John's, Antigua. In tale veste, Sullivan avrebbe supervisionato circa 30-50 dipendenti che accettavano scommesse da clienti negli Stati Uniti piazzate tramite telefono e Internet. Si presume che Sullivan abbia diretto attività di riscossione nei confronti di clienti e agenti situati negli Stati Uniti che dovevano denaro a Sports Offshore. Sullivan avrebbe anche lavorato come agente per Sports Offshore, in quanto era responsabile di un gruppo di clienti del Massachusetts che giocavano d'azzardo con Sports Offshore e guadagnava commissioni sulle perdite di gioco subite da tali clienti. Si sostiene inoltre che Sullivan utilizzasse individui che risiedevano in Massachusetts per raccogliere denaro dai suoi clienti del Massachusetts che aveva spedito direttamente ad Antigua tramite posta.

In totale, Sullivan e i suoi cospiratori avrebbero raccolto oltre 22 milioni di dollari per Sports Offshore attraverso l'operazione di gioco d'azzardo illegale e riciclato più di 10 milioni di dollari in assegni e bonifici.

Nel dicembre 2011, Lyons e Daniel Eremian sono stati condannati al termine di una giuria durata cinque settimane per il loro ruolo nella cospirazione. Lyons è stato condannato a quattro anni di prigione, un anno di rilascio controllato e gli è stato ordinato di rinunciare a 24,6 milioni di dollari. Daniel Eremian è stato condannato a tre anni di prigione, un anno di libertà vigilata e gli è stato ordinato di rinunciare a 7,7 milioni di dollari.

L'accusa di racket prevede una pena fino a 20 anni di carcere, fino a tre anni di rilascio controllato e una multa fino a 250.000 dollari. L'accusa di gestione di un'attività di gioco d'azzardo illegale prevede una pena detentiva fino a cinque anni, un massimo di due anni di rilascio controllato e una multa fino a 250.000 dollari. L'accusa di trasmissione di informazioni sulle scommesse prevede una pena detentiva fino a due anni, un anno di libertà vigilata e una multa fino a 250.000 dollari. L’accusa di riciclaggio di denaro prevede una pena fino a 20 anni di carcere, fino a tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 500.000 dollari. L'accusa di viaggio interstatale a favore del racket prevede una pena fino a cinque anni di carcere, fino a due anni di rilascio controllato e una multa fino a 250.000 dollari. Le sentenze vengono imposte da un giudice della corte distrettuale federale sulla base delle linee guida statunitensi sulle sentenze e degli statuti che regolano la determinazione della pena in un procedimento penale.