Distretto occidentale del Missouri

KANSAS CITY, Missouri – Il proprietario di due gioiellerie nel centro commerciale Independence Center a Independence, Missouri, si è dichiarato colpevole oggi davanti al tribunale federale per aver eluso i requisiti di rendicontazione federale per le transazioni in contanti.

Junaid "Jay" Sahibzada, 37 anni, di Lenexa, Kan., ha rinunciato al suo diritto a un'accusa e si è dichiarato colpevole davanti al giudice capo distrettuale degli Stati Uniti Beth Phillips per un'informazione federale che lo accusa di aver evaso i requisiti di rendicontazione federale per le aziende che gestiscono contanti transazioni superiori a $ 10.000 non presentando il modulo 8300.

Il modulo 8300 fornisce informazioni preziose all'Internal Revenue Service e alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nei loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro.

Sahibzada è comproprietario di Gold-N-Time, un chiosco, e Jawa Jewellers, un negozio con vetrina, entrambi situati nel centro commerciale Independence Center.

Dichiarandosi colpevole oggi, Sahibzada ha ammesso di aver incontrato un agente federale sotto copertura che si spacciava per uno spacciatore di eroina interessato a riciclare denaro effettuando acquisti in contanti di gioielli da Gold-N-Time, trasportando i gioielli a Chicago, Illinois, e poi rivendendoli per contanti. L'agente sotto copertura ha detto a Sahibzada che non voleva che venisse presentato alcun modulo governativo per i suoi acquisti, cosa che secondo Sahibzada non sarebbe stato un problema perché nessuno sarebbe stato a conoscenza degli acquisti in contanti.

L'agente sotto copertura ha acquistato due gioielli personalizzati da Sahibzada per $ 21.100. Sahibzada successivamente non ha archiviato o incaricato alcun dipendente di archiviare un modulo 8300 per la transazione in contanti.

Sahibzada in seguito ha ammesso agli agenti federali di non aver mai presentato un modulo 8300, nonostante avesse completato più transazioni in contanti di gioielli superiori a $ 10.000.

Secondo gli statuti federali, Sahibzada è soggetto a una pena fino a cinque anni in una prigione federale senza condizionale. La pena massima prevista dalla legge è prescritta dal Congresso ed è fornita qui a scopo informativo, poiché la sentenza dell'imputato sarà determinata dal tribunale sulla base delle linee guida consultive sulla sentenza e di altri fattori legali. L'udienza di condanna sarà fissata dopo il completamento di un'indagine di presentazione da parte del Probation Office degli Stati Uniti. Secondo i termini del patteggiamento odierno, Sahibzada dovrà pagare una condanna in denaro di 21.100 dollari, che è l'importo totale coinvolto nell'operazione sotto copertura.

Questo caso è perseguito dagli assistenti procuratori statunitensi John Constance e Tony Brown. L'indagine è stata effettuata dall'IRS-Criminal Investigation.

Task Force contro la criminalità organizzata e la lotta alla droga

Questo caso fa parte di un'operazione dell'OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces). L’OCDETF identifica, distrugge e smantella le organizzazioni criminali di massimo livello che minacciano gli Stati Uniti utilizzando un approccio multi-agenzia guidato dalla procura e dall’intelligence. Ulteriori informazioni sul programma OCDETF sono disponibili all'indirizzo https://www.justice.gov/OCDETF.